Con motivo de celebrarse el 38º Aniversario de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la USACH, la directora de la Unidad de Análisis Financiero del país, Tamara Agnic Martínez, presentó la clase magistral: "Prevención de lavado de activos: ¿Ad portas al retraso estructural en Chile?", el pasado 15 de noviembre, en el Salón de Honor de la USACH.
Fotografía de los asistentes a la clase magistral dictada por la invitada, Tamara Agnic Martínez (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
Fotografía de los asistentes a la clase magistral dictada por la invitada, Tamara Agnic Martínez (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
La actividad se inició con el saludo de bienvenida de la Decana FAE, Silvia Ferrada Vergara, quien destacó "que la FAE mantiene su vínculo y vigencia, a través de destacados invitados y personalidades, quienes han dejado un recuerdo imborrable en nuestras memorias, con su presencia y amistad. Nuestra invitada de hoy, actual Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), es una egresada de ingeniería comercial que inició su vida profesional tras su formación en las aulas de la FAE y que, además, fue académica del Departamento de Administración FAE durante dos años".
La Decana de la FAE, Silvia Ferrada Vergara, durante sus palabras de inicio en el 38º aniversario de la FAE (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
La Decana de la FAE, Silvia Ferrada Vergara, durante sus palabras de inicio en el 38º aniversario de la FAE (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
Tras agradecer la invitación, Tamara Agnic dictó una clase magistral, en la que evaluó el nivel de riesgo que enfrenta Chile ante situaciones de lavado de activos y terrorismo, entre otras actividades ilicitas; la implicancia de los lavados de activos; su prevención, persecución y sanción penal; su actualización inmediata o retraso estructural; y los futuros desafíos que enfrenta el país en estas materias.
(izq. a der.) La Decana de la FAE, Silvia Ferrada Vergara; la Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez; el Vicerrector de Asuntos Económicos y Estudiantiles USACH, Juan Pablo Aguirre; la Contralora Universitaria USACH, Lucila Bravo Vilches; y la Vicedecana de Docencia FAE, Gladys Soto Villarroel (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
(izq. a der.) El académico del Departamento de Administración FAE, Jorge Acosta Tillerias; la Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez; el Director del MBA-MADE de la FAE, Jorge Ortiz Villalobos; la Vicedecana de Docencia FAE, Gladys Soto Villarroel; el Sub-Director del Departamento de Contabilidad y Auditoría FAE, Juan Serón Alumini; y el Director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Pedro Ortega Muñoz (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
"En Chile, estamos ad portas de contar con una mala calificación en la prevención del terrorismo por la comunidad internacional. En diciembre próximo, el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GASIFUD), y desde el año 2006, descansa un Proyecto de Ley en el Congreso, que aún no tiene fin, con las observaciones realizadas al país, desde entonces, y que aún no son puestas en marcha. En ese caso, Chile podría pasar a integrar algunas de las "listas" de países de la comunidad internacional de peligro en estas materias, a pesar de nuestro ingreso a la OCDE", adelantó Agnic Martínez.
(izq. a der.) El académico del Departamento de Administración FAE, Héctor Toledo; la Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez; el académico del Departamento de Administración FAE, Victor Valencia; integrante de la UAF; y el Secretario de Facultad FAE, Aurelio Butelmann Guiloff (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
Respecto a las acciones pendientes en lavado de activos, la invitada destacó que, "si bien se está velando por la detección del lavado de ilicitos, existen muchas otras formas aún no consideradas: promoción de pornografía infantil, cohecho, uso de información privilegiada, malversación de causales públicos y terrorismo. Inclusive, en Chile se carece aún de la incorporación de los delitos tributarios". Asimismo, en cuanto a los avances que la UAF ha realizado en el país, la Directora fue enfática al señalar que, "a partir del año 2007, sólo 3 personas en Chile habían sido perseguidas y sancionadas penalmente por condenas de lavado de activos; cifra que hoy, tras la intensa dificultad que tiene la detección y comprobación de estos delitos en el país, asciende a 33 personas, equivalentes a 1.703 millones por lavado de activos de origen ilícito decomisados".
La Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez, durante su presentación (Fotografía Gentileza de Comunicaciones USACH, Marco Avilés).
Entre los desafíos pendientes que Agnic reconoce en cuanto al ámbito profesional de la UAF, consideró la configuración de un mapa de riesgos de sectores de lavados de activos; la fiscalización sancionadora en lo administrativo; fomentar la cooperación entre los sectores públicos y privados; difundir, capacitar y transparentar estas materias; incrementar la cooperación internacional; y los convenios de cooperación entre organismos reguladores.
La Decana de la FAE, Silvia Ferrada Vergara, entrega a la Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez, un obsequio (Fotografía de Periodista FAE-USACH, Claudia Montero L.).
Al finalizar su clase magistral, la Directora de la UAF recibió un obsequio de agradecimiento de manos de la Decana FAE, Silvia Ferrada Vergara, en representación de la Comunidad FAE.
Por Claudia Montero Liberona